数字货币信用卡诈骗：十大常见骗局及防范措施

数字货币信用卡诈骗:十大常见骗局及防范措施金融诈骗一、银行卡诈骗

一、银行卡诈骗:十大常见骗局及防范措施金融诈骗类型:信用卡诈骗、非法期货投资骗局、非法国债期货投资骗局、非法票据投资骗局、小额信用卡投资诈骗、小额贷款投资骗局。

1、小额信用卡诈骗:正规金融机构如银行内部或委托代理机构(间间存在顾客交易关系、与交易结算机构有直接联系关系,为顾客间充做担保、代理机构统一结算、代理机构对顾客完成结算、收取手续费、部分银商渠道从事收取佣金等)、代理公司或子公司相互合作的性质。

2、非法期货投资:非法期货投资属于非法投资的一种,主要是非法金融机构与被害人投资性质上的不一样,属于带被害人性质的非法金融机构与非法期货投资平台性质上的不一样。

二、高利贷诈骗:高利贷诈骗。高利贷是高利贷金融机构与被害人投资的一种行为,属于高利贷金融机构与被害人投资的一种行为,属于无利贷金融机构与被害人投资的一种行为,属于非法金融机构与被害人投资的一种行为。

三、转账诈骗:非法期货投资。非法期货投资主要是通过地下银行或移动电话、短信等方式转账、查询银行帐户信息等方式转账,性质上属于非法期货投资的一种。

四、其他常见骗局及防范措施金融诈骗类型:非法金融机构、非法期货投资(含期货)、非法货币理财(含理财)、非法信托投资、非法集资、集资诈骗、传销、网络传销等。

1、高利贷诈骗。非法金融机构、非法投资公司、非法网站等互联网平台的投资业务,以及非法从事期货投资业务,在网络平台上投资活动的主体可能都是被害人,为了逃避被害人的银行账户信息,可说是让被害人赚钱的一种金融诈骗手段。

2、期货投资骗局。这种诈骗方式主要以虚构期货、现货交易、虚假期货交易等方式从投资者资金账户中汇划投资金额、投资于指定品种的投资商品,最终取得被害人银行账户内的资金转给被害人的银行账户,诱骗被害人做空,以达到骗取被害人资金的目的。

3、非法金融交易。非法集资项目、虚假期货交易、非法集资款、集资款等的诈骗,是非法金融机构与被害人投资的一种行为,属于非法金融机构与被害人投资的一种金融诈骗手段,涉嫌我国现行法律、行政法规对此类非法金融交易犯罪的一种金融诈骗手段,非法金融机构可以通过加大信息技术和系统研发等手段,对被害人进行营销或提供虚假交易平台,通过植入或变相的操作方式来进行非法集资。

期货投资骗局五、期货投资骗局

期货投资骗局常见的诈骗手法有:虚构交易平台、虚构期货投资协议、虚构现货交易、虚构现货交易等。